मुक्तपीठ टीम
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कथित बँक फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून मुंबईतील डिफेन्स बुलियन आणि क्लासिक मार्बल्सच्या आवारात छापे टाकले. या छाप्यात ४३१ किलो सोने आणि चांदी जप्त करण्यात आली, ज्याचे बाजारमूल्य ४७.७६ कोटी असल्याचे सांगितले जाते.
यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने मेसर्स पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेड विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. कंपनीवर बँकांची फसवणूक करून २२९६.५८ कोटींचे कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या निवेदनानुसार, छापेमारी दरम्यान मेसर्स रक्षा बुलियनच्या आवारात खाजगी लॉकरच्या चाव्या सापडल्या.
खासगी लॉकर्सची झडती घेतली असता, योग्य नियम न पाळता लॉकर्स चालवले जात असल्याचे आढळून आले. त्याच वेळी, केवायसीचे पालन केले नाही आणि आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले नाहीत. एवढेच नाही तर आत-बाहेरचे कोणतेही रजिस्टर नव्हते. लॉकर परिसराची झडती घेतली असता तेथे ७६१ लॉकर्स आढळून आले, त्यापैकी ३ मेसर्स रक्षा बुलियनचे होते, असे निवेदनात म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
Subscribe
